По мнению сторон, непрозрачность регулирования илегкость передачи цифровых валют могут легко сбить сотрудников правоохранительных органов с пути.

Когда Александр Казес был в тюрьме в Таиланде в июле, 25-летний ДЮФАН оставил много богатства: виллы, Lamborghini,Porsche и банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии.Но Cazes, которые, по утверждению властей, контролируют » AlphaBay, крупнейший в мире сайт черного рынка наркотиков и оружия“, оставили что-то еще:миллионы долларов биткоинов и других виртуальных валют в своих интернет-кошельках.

Во время глобальной тайной операции цифровая добыча Cazes стала собственностью Министерства юстиции США. Агентство планирует продать эти крипто конверсии, и, учитывая, что стоимость биткоина выросла более чем в пять раз, она может получить огромную прибыль. Но если вы хотите знать, кто управляет этими валютами или когда они будут проданы, вам, вероятно, придется иметь обширные сетевые навыки и, конечно же, много свободного времени.

Эти захваты и продажи, связанные с оцифровкой, были неслыханными пять лет назад, и теперь они становятся нормой. Продолжающаяся популярность биткоина среди киберпреступников,а также его растущее присутствие в преступных действиях сделали «дядю Сэма» (антропоморфное название в США) важным игроком на рынке криптовалют.Хотя точные цифры не могут быть установлены, на основе документальных доказательств и предыдущих и текущих интервью с адвокатами и прокурорами цифровая валюта, которая стоит не менее $ 1 миллиарда, в настоящее время находится под контролем правоохранительных органов США.

Но как только они находятся в руках правительства, эти цифровые валюты исчезают в глазах общественности. Анонимность биткоинов, которой придерживаются либералы, и непрозрачные законы о захвате собственности, которые они ненавидят, делают практически невозможным для общественности отслеживать, куда идет цифровая валюта.С растущей ролью федеральных агентств в крипто-валютном буме их усилия по защите цифрового золота вызвали как сюрприз, так и камень преткновения, а иногда и грех.

Служба судебных приставов США является старейшим правоохранительным органом в стране, а боевики Уайатт Эрп и Дикий Билл Хикок были его членами. В недавних телевизионных и кинофильмах многие американцы узнали о роли этого отдела в транспортировке заключенных и отслеживании опасных беглецов. Но мало кто знает, что они также торгуют биткоинами.

Закон, который действует уже несколько десятилетий, дает департаменту судебных приставов право распоряжаться объектами содержания под стражей в других федеральных органах. Именно поэтому при посещении сайта отдела судебных приставов вы увидите предметы и неправомерное имущество, изъятые другими федеральными органами. Эта процедура захвата стала более распространенной и вызвала большие споры в 1980-х годах после того, как конгресс одобрил, что федеральные чиновники могут продавать активы, связанные с преступлениями с наркотиками.

maxresdefault-5-1024x576 Борьба с мошенничеством в биткоин-сегменте

”Шелковый путь » падает

В то время никто не знал, что эти активы когда-нибудь будут содержать валюту с компьютера.Однако все это изменилось с расследованием глобальной сети по борьбе с наркотиками «Шелковый путь». Молодой техасец по имени Дред Пират Робертс (настоящее имя Росс Ульбрихт) построил Шелковый путь, используя три новые технологии того времени: дешевое облачное хранилище данных, браузер Tor с доступом к темной сети и безопасный, полуанонимный канал оплаты биткоинов, который не включает банки.

К 2013 году, когда федеральные агентства закрыли Шелковый путь, преступники были очень осведомлены о биткойне,но соответствующий уровень правоприменения отстал.»Никакой экспертизы нет. Это слишком ново“, — сказал прокурор, участвовавший в этом деле.Как и самые зрелые пользователи биткоинов того времени, Dread Pirate не полагался на брокеров, таких как Coinbase, чтобы держать свои собственные цифровые деньги. Вместо этого Ульбрихт использует закрытый ключ для управления онлайн-кошельком,так называемым закрытым ключом, который представляет собой длинный и сложный набор символов, который почти невозможно угадать. В этих случаях, связанных с закрытыми ключами, только подозреваемый предоставил ключ, чтобы правоохранительные органы могли быстро получить биткоин.

Однако агенты не хотели сдаваться,и они придумали способы захвата денег, когда подозреваемые были незащищены. Чтобы получить биткоин Ульбрихта, они вырвали блокнот, который еще не был заперт, из его передней части, когда он арестовал его в библиотеке Сан-Франциско.(В случае Cazes, когда агенты пытались разбить дверь своей недвижимости в Таиланде с помощью автомобиля, он входил в учетную запись администратора AlphaBay.) Когда они разгромили Dread Pirate, агенты судебных приставов ускорили себя: они контролировали по крайней мере два цифровых кошелька, в которых хранились деньги Шелкового пути и биткоины, захваченные другими учреждениями.“ Это самая передовая технология, — говорит Шарон Коэн Левин, глава отдела конфискации активов в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка.”

Однако, как только это было сделано, они вернулись к стандартной процедуре, и они, как и скоростные лодки контрабандистов, избавились от валюты через аукцион. Из-за огромного объема изъятий около 175 000, или 2% валюты, циркулирующей в то время, вызвали проблемы в процедуре аукциона.По словам прокурора, знакомого с делом, судебные приставы провели серию аукционов, чередующихся во времени, чтобы избежать внезапного краха цены на btc.

Из четырех аукционов, проведенных в период с июня 2014 года по ноябрь 2015 года, отдел судебных приставов продал электронной валюты Silk Road в среднем за 379 долларов. После этого цена валюты испытала всплеск.На несвязанном аукционе в январе этого года отдел судебных приставов продал 3813 биткоинов, получив $ 45 миллионов, или около $ 118,000 за биткоин. Если бы он был продан по этой цене, Silk Road стоил бы 2,1 миллиарда долларов, что было бы достаточно для покрытия годового бюджета департамента судебных приставов,а в 2014 и 2015 годах он заработал всего 66 миллионов долларов. Между тем, миллиардер и венчурный капиталист Тим Дрейпер, вероятно, сделал самые ценные инвестиции, когда он купил 30 000 монет Silk Road за 600 долларов каждый. Дрейпер описал процесс аукциона очень гладко и сказал, что он их еще не продал, заметив: «Почему я должен торговать будущим?”

Разумеется, отдел судебных приставов не мог этого ожидать. Бывший прокурор Клиффорд Хистед сказал, что федеральные агенты не должны ожидать, что они смогут сократить рынок при продаже активов.“Мы понимаем, что правительство не хочет участвовать в фондовом рынке», — сказал он.”

ETcScT0WoAUKSbG-1024x346 Борьба с мошенничеством в биткоин-сегменте
График увеличения стоимости

Споры, возникающие при покупке и продаже валюты

Тем не менее, распродажа валюты Silk Road заставила федеральное правительство издеваться над крипто-верующими, и давление на дорогостоящую продажу было большим в эпоху бюджетных ограничений.В середине декабря, когда цена приблизилась к $ 20,000, адвокаты защиты обратились в федеральный суд штата Юта с просьбой разрешить продажу 513 монет, которые они доставили от продавцов поддельных лекарств. Судья удовлетворил запрос, но отдел судебных приставов не начал торговать до конца января,когда цена упала почти на 50 процентов.

Местные власти занимаются подобными вопросами. “У нас были старомодные похищения и ограбления, где грабители взяли в заложники пистолет и заставили его передать секретный ключ ethereum стоимостью 1,8 миллиона долларов», — сказала бренда Фишер, глава кибер-отдела в окружной прокуратуре Манхэттена. Окружная прокуратура успешно восстановила деньги, но столкнулась с трудностями: грабители обменяли Ethereum на btc, а цена резко выросла после ограбления,что привело к новому юридическому вопросу:кто должен получить эту большую часть прибыли?

Министерство юстиции управляет Forfeiture.веб-сайт gov может сначала казаться волшебным помощником для надзорных органов. В понедельник в документе на главной странице подробно перечислены цифровые валюты, в которых участвуют несколько учреждений на сумму не менее 2 миллионов долларов. Из этого вы можете узнать, что DEA получила 140 btc от торговца наркотиками в Нью-Хэмпшире и 25 монет от торговца наркотиками в Бостоне; таможня и пограничная охрана захватили 99 битков и 99 единиц Bitcoin Cash в Солт-Лейк-Сити.

Но такая прозрачность длится недолго. Существует большое отставание от сбора денег до официального объявления. Кроме того, отчеты не архивируются в интернете: каждый день, как только появляются новые отчеты, старые исчезают. Бумажная версия действительно существует, но ни в какое время, ни в интернете, ни на бумаге, не может быть проверена запись федерального правительства о хранении криптовалюты.

Алекс Лакатос, адвокат юридической фирмы, сказал: «в стране очень мало центрального реестра». “Мы не знаем, сколько имущества было конфисковано”, — сказал он. На вопрос, существует ли государственный реестр конфискованного имущества, представитель отдела судебных приставов дал понять, что нет. Кроме того, не существует соответствующего закона, обязывающего правительство создавать такие реестры. Histed и другие сотрудники правоохранительных органов, как правило, поддерживают такую непрозрачность, которая, по их мнению, более прозрачна, может привести к утечке методов работы агентов или текущих расследований преступникам.

Теоретически, любой биткоин в руках федерального правительства можно проследить, потому что записи транзакций для криптовалюты всегда будут присутствовать в публичной книге блокчейна. Но в то время как документы Министерства юстиции иногда публично идентифицируют“безопасный правительственный кошелек”, многие уголовные дела этого не делают, и поэтому невозможно узнать адрес биткоина. Даже когда кошелек распознается, его содержимое-это просто бесконечная строка для непрофессионалов. Несомненно, судебно-медицинские фирмы, включая Elliptic и Chainalysis, постоянно растут, помогая клиентам (среди которых много правоохранительных органов) связывать кошельки с владельцами. Но публичное раскрытие информации не является их обязанностью.

Эта ситуация делает практически невозможным определить, сколько криптовалюты удерживает правительство. Кроме того, существует множество учреждений, которые захватили биткоин, и даже правительство не может полностью определить размер криптовалюты. Для сторонников прозрачности легко узнать масштаб, пока технология blockchain хорошо развернута .Для критиков конфискации -черная дыра- это цифровое проявление систем, которые злоупотребляли десятилетиями. Противники считают, что конфискация власти на государственном и местном уровнях может иметь негативные последствия и даже привести к ограблению гражданских лиц полицией.

“Я работаю в правоохранительных органах в течение 23 лет, и я считаю, что в них всегда были полицейские, которые коррумпировались”, — сказал Хистед.

«Я не думаю, что биткоин будет отличаться.”

С этой точки зрения есть опасения по поводу различий и пробелов, связанных с публичными записями. При отслеживании транзакций из судебных записей и уведомлений о конфискации было обнаружено, что изъятие нескольких валют, хотя и было задокументировано, не было никаких записей о продаже. Например, судебные документы 2014 года показывают, что Федеральная налоговая служба США спровоцировала 222 единицы от торговцев марихуаной в Техасе, но не продала записи. Точно так же биткоин 50.44, захваченный секретной службой в 2014, также не имеет записи аукциона. Возможно, что эти деньги были взяты из дела, которое расследуется, и, возможно, все еще находятся в руках конфискованных учреждений. Поскольку отдел судебных приставов отказался комментировать свои внутренние процедуры, мы не можем узнать, есть ли у них веские основания для объяснения этого вопроса.

Правоохранители нарушают закон, обвиняя биткоин в слишком большом соблазнении

До сих пор не было никаких доказательств того, что правительственные чиновники использовали процесс конфискации, чтобы украсть монеты, и несколько бывших прокуроров, включая Histed, подчеркнули, что коррупция является исключением, а не нормой. Тем не менее, длительный промежуток времени между захватом и продажей только усиливает подозрения защитников и гражданских либералов. Все стороны согласны с тем, что непрозрачное регулирование и легко передаваемые цифровые валюты могут легко сбить сотрудников правоохранительных органов с пути. Действительно, первая крупная федеральная операция по захвату btc подтвердила это.

Джарод Купман является директором по киберпреступности в отделе уголовного расследования налоговой службы США. В этом отделе работает около 2000 агентов, среди которых много бухгалтеров и специалистов по криптовалютам. Но один из самых известных арестов команды также подвергся критике из-за внутренних проблем.

До того, как Dread Pirate Roberts был арестован, Карл Форс из DEA и Шон Бриджес из секретной службы украли биткоин у лидера и его веб-сайта и попытались вымогать. Агенты даже выдают себя за убийц, подделывая сцены смерти осведомителей, пытаясь снова обмануть Ульбрихта. Налоговая служба в конечном итоге арестовала Force и Bridges, оба из которых признали все обвинения, связанные с этим делом. Поскольку действия двух агентов произошли до того, как активы Ульбрихта были изъяты, технически они не повлияли на процедуру конфискации. Тем не менее, этот случай показывает, что цифровые валюты все еще могут быть неправомерными, когда они соответствуют закону о конфискации.

Департамент судебных приставов является лучшим учреждением для предоставления подробных счетов за конфискацию имущества, но его собственная деятельность недостаточно прозрачна. В сентябре, после продолжительного расследования сотрудниками судебного комитета сената, председатель комитета Чак Грассли осудил департамент судебных приставов, обвинив их в злоупотреблении конфискованными средствами для покупки предметов роскоши, таких как высококачественные гранитные столешницы и дорогие пользовательские произведения искусства. Это не может быть особенно большой ошибкой,но это не может подавить гнев критиков или верующих. Многие из них приняли электронные деньги из-за отсутствия уверенности в целостности правительства.

Купман подсчитал, что его команда помогла спровоцировать десятки или сотни миллионов долларов виртуальных валютных транзакций. И это всего лишь институциональные данные, и учитывая, что еще дюжина учреждений имеют право на конфискацию, влияние правительства США на цифровом валютном рынке нельзя недооценивать. И поскольку криптовалюты становятся все более распространенными, это влияние будет только расти.

Процесс поиска нелегальной валюты по-прежнему сталкивается с множеством проблем. Бывший прокурор по киберпреступности Джуд Велле сказал, что в течение многих лет плохие парни искали другие валюты, которые не оставляли идентичных цифровых следов. Многие люди отказались от электронных денег и переключились на такие валюты, как Monero и Zero, из-за того, что они предлагают тот же безопасный вариант оплаты и не могут быть отслежены. Джеймс Смит, генеральный директор судебной фирмы Elliptic, говорит, что все больше и больше черных рынков в интернете разрабатывают технологию под названием tumblers, которая может нарушать записи транзакций и присоединяться к платежным сервисам. Если сотрудники правоохранительных органов совершают преступные действия, украденную ими валюту будет легче скрыть.

В то же время рынок цифровых валют все еще развивается. От форфейтры.в докладе веб-сайта gov говорится, что DEA захватила шестьедениу в Нью-Джерси,а прокуратура Колорадо захватила 27 едениц у человека по имени Антон Пек. По сообщениям, в начале февраля правоохранительные органы захватили еще один биткоин стоимостью более $ 100,000 во время нападения на глобальную группу по мошенничеству с кредитными картами. Теоретически, «дядя Сэм» будет выставлять все эти активы на аукцион.

Как проходит процедура конфискации

Когда такие агентства, как ФБР и DEA, конфисковали биткоин, они полагались на отдел судебных приставов, чтобы продать эти валюты. Если дело касается жертвы преступления, Министерство юстиции возвращает эти средства в качестве компенсации. Если местные правоохранительные органы помогут решить это дело, оставшиеся деньги будут переданы им, и эти ведомства могут подать заявку на получение до 80% прибыли. Затем министерство юстиции сохраняет остальную часть средств в зависимости от обстоятельств и распределяет их федеральным правоохранительным органам.

Критики говорят, что процесс конфискации может быть неправильным.Дэвид Б., председатель комитета по конфискации американской Ассоциации адвокатов по уголовным делам “Это заставит сотрудников правоохранительных органов украсть имущество», — сказал Смит. Тем не менее, Смит заявил, что на федеральном фронте нет прямой связи между тем, кто конфискует имущество и кто получает прибыль, поэтому коррупция должна быть меньше.